賭場洗錢

賭場洗錢是被認(rèn)為最傳統(tǒng)的洗錢方式，非法分子間接將非法獲取的金錢大量帶去境外賭場，通過賭場從境外將錢轉(zhuǎn)到自己的境內(nèi)賬戶。

開小型企業(yè)

非法分子通過開一些小型企業(yè)洗錢，這樣就可以合理的解釋收入來源了，因為你自己都很難說清每天的實際銷量還有庫存量，所以開辦小型企業(yè)會成為洗錢的一種方式。

通過商品交易

一些洗錢者由于無法短期時間內(nèi)將自己的金錢轉(zhuǎn)變?yōu)殂y行存款，于是就通過購置一些貴重的金銀珠寶、古玩、珍貴藝術(shù)品就成為了洗錢者的一種選擇方式。

保險洗錢

一些洗錢者通過購買保險進(jìn)行洗錢犯罪活動，洗錢者在購買大額保險后，然后在保單到期之前申請退保，而退保的形式是以支票的方式進(jìn)行退保，而支票是不易被發(fā)現(xiàn)的。

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