賭場(chǎng)洗錢

賭場(chǎng)洗錢是被認(rèn)為最傳統(tǒng)的洗錢方式，非法分子間接將非法獲取的金錢大量帶去境外賭場(chǎng)，通過(guò)賭場(chǎng)從境外將錢轉(zhuǎn)到自己的境內(nèi)賬戶。

開小型企業(yè)

非法分子通過(guò)開一些小型企業(yè)洗錢，這樣就可以合理的解釋收入來(lái)源了，因?yàn)槟阕约憾己茈y說(shuō)清每天的實(shí)際銷量還有庫(kù)存量，所以開辦小型企業(yè)會(huì)成為洗錢的一種方式。

通過(guò)商品交易

一些洗錢者由于無(wú)法短期時(shí)間內(nèi)將自己的金錢轉(zhuǎn)變?yōu)殂y行存款，于是就通過(guò)購(gòu)置一些貴重的金銀珠寶、古玩、珍貴藝術(shù)品就成為了洗錢者的一種選擇方式。

保險(xiǎn)洗錢

一些洗錢者通過(guò)購(gòu)買保險(xiǎn)進(jìn)行洗錢犯罪活動(dòng)，洗錢者在購(gòu)買大額保險(xiǎn)后，然后在保單到期之前申請(qǐng)退保，而退保的形式是以支票的方式進(jìn)行退保，而支票是不易被發(fā)現(xiàn)的。

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